網(wǎng)上有很多關(guān)于江西銀行pos機(jī)辦理,南昌一詐騙團(tuán)伙到銀行取現(xiàn)當(dāng)場(chǎng)被抓 涉案金額200多萬(wàn)元的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于江西銀行pos機(jī)辦理的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.tjfsxbj.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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江西銀行pos機(jī)辦理
江南都市報(bào)訊 全媒體記者李巧攝影報(bào)道：電信詐騙犯罪團(tuán)伙為逃避警方打擊，往往會(huì)誘使被害人將錢(qián)款打到其預(yù)定的銀行賬戶(hù)，并躲在幕后指使 " 馬仔 " 到銀行取款，再由 " 馬仔 " 將騙來(lái)的錢(qián)款以各種更加隱蔽的方式匯入指定賬戶(hù)方便 " 洗錢(qián) "。
9 月 16 日晚，南昌市公安局西湖分局反詐中心迅速出動(dòng)，將正在省城高新區(qū)艾溪湖大橋旁某銀行自動(dòng)取款機(jī)前，幫助上級(jí)詐騙頭目取現(xiàn)的 " 馬仔 " 抓獲，從而一舉搗毀該非法 " 取現(xiàn) " 團(tuán)伙，涉案 10 名成員全部落網(wǎng)。據(jù)了解，該團(tuán)伙參與取款、并轉(zhuǎn)賬給上線(xiàn)違法分子的流水逾 220 余萬(wàn)元。
10 名 " 套現(xiàn) " 馬仔在南昌落網(wǎng)
9 月 16 日上午，西湖公安分局反詐中心接獲上級(jí)公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的一條犯罪線(xiàn)索：一伙在網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)充當(dāng) " 下線(xiàn) "，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款套現(xiàn)的 " 馬仔 " 正在南昌 " 集結(jié) "。接獲線(xiàn)索后，西湖反詐民警立即開(kāi)展研判，經(jīng)縝密偵查很快掌握了該團(tuán)伙成員蹤跡，布下 " 口袋 " 準(zhǔn)備請(qǐng)君入甕。
▲反詐民警正在查證辦案
16 日晚 8 時(shí)，涉案疑犯舒某、熊某果然出現(xiàn)在民警蹲點(diǎn)的高新區(qū)艾溪湖大橋旁的一處銀行自動(dòng)取款機(jī)旁，并掏出數(shù)張銀行卡準(zhǔn)備取錢(qián)。見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，西湖反詐民警立刻出動(dòng)，將這兩名正在幫上級(jí)頭目 " 套現(xiàn) " 的男子抓獲。
▲團(tuán)伙成員
" 這個(gè)套現(xiàn)團(tuán)伙在去銀行取錢(qián)時(shí)，是以?xún)扇藶橐唤M分批行動(dòng)的，其他人就躲在附近等前一組人回來(lái)后，再輪班取錢(qián)。" 西湖反詐民警介紹，當(dāng)晚根據(jù)舒某、熊某的交代，民警又將潛藏在附近某賓館等著排隊(duì)取錢(qián)的另外 8 名 " 馬仔 " 抓獲，從而成功搗毀該非法套現(xiàn)團(tuán)伙。
記者了解到，警方在該起行動(dòng)中現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡 20 余張，非法套現(xiàn)現(xiàn)金 2 萬(wàn)余元，他人身份證若干。該團(tuán)伙參與取款再轉(zhuǎn)賬給上線(xiàn)違法分子的流水逾 220 余萬(wàn)元。
" 職業(yè)取款人 " 為提成鋌而走險(xiǎn)
西湖公安分局反詐中心民警介紹，為了掩蓋電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，越來(lái)越多的犯罪分子利用他人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款?？梢哉f(shuō)，各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都少不了轉(zhuǎn)賬這個(gè)步驟。而為了逃避抓捕和打擊，一個(gè)黑色行當(dāng) " 職業(yè)取款人 " 由此衍生——他們?yōu)榱双@得高額提成，鋌而走險(xiǎn)幫電信詐騙團(tuán)伙取款。
" 他們明知上線(xiàn)提供的銀行卡賬戶(hù)資金，都是電信詐騙犯罪所得，為謀取報(bào)酬，仍然充當(dāng)‘馬仔’幫助詐騙上線(xiàn)取現(xiàn)。" 西湖反詐民警告訴記者，落網(wǎng)的 10 名成員均為男性，平均年齡不過(guò) 20 歲左右，互相之間有的是親戚，有的是朋友。證據(jù)顯示，他們均明知是他人犯罪所得的贓款，但在所謂提成的誘惑下，仍多次通過(guò)取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，已涉嫌 " 掩飾、隱瞞犯罪所得 " 犯罪。
9 月 29 日，記者從西湖公安分局獲悉，目前該團(tuán)伙 4 名主要成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方予以刑事拘留。目前該案還在進(jìn)一步審理中。
警方提醒：幫人取款套現(xiàn)可能涉嫌犯罪
南昌警方提醒，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，將依法以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。
1. 通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS 機(jī)）刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
2. 幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)，或在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
3. 多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；
4. 為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；
5. 以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的。
實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。
編輯：范俊杰
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